Zagreb, 13. kolovoza 2024. – USKOK je danas objavio podizanje optužnice protiv devet osoba, uključujući dvojicu bosanskohercegovačkih i sedmero hrvatskih državljana, zbog sumnje u počinjenje niza kaznenih djela povezanih s organiziranim kriminalom i gospodarskim prijevarama.
Optuženi, među kojima su osobe rođene 1978., 1957 1969., 1955., 1995., 1971., 1977., 1963., 1940.. godine, terete se za sudjelovanje u zločinačkom udruženju, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i carine te pomaganje u tim djelima. Prema optužnici, od početka 2019. do sredine svibnja 2022. godine, optuženi su djelovali na području Zagrebačke županije, Požege, Slatine i Slavonije.
U realizaciji tog cilja su osobno ili izdavanjem naloga drugim osobama, I. i II. okr. vršili isplate sa žiro-računa društava pod njihovom kontrolom u korist drugih društava pod njihovom kontrolom ili kontrolom s njima povezanih osoba. Također su I. i II. okr. angažirali više osoba i s njima dogovorili da osnuju društva ili da u društvima pod njihovim upravljanjem formalno preuzmu funkciju direktora i ovlaštenih potpisnika dokumentacije platnog prometa. Po potrebi su ti okrivljenici potpisivali odgovorne osobe pojedinih društava odnosno osigurali ili potpisivali nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju kojom bi se opravdale neosnovane novčane doznake te su po njihovim nalozima podizali novac sa žiro-računa društava i predavali ga njima. Ujedno su I. i II. okr. angažirali osobe koje će provoditi knjiženja nevjerodostojne poslovne dokumentacije na temelju koje će neosnovano umanjivati obveze s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.
Tako su I. i II. okr. dogovorili s III. okr. da preuzme ulogu direktora društava kojima su faktično upravljali te da na njihovo traženje potpisuje nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju i podiže novac sa žiro-računa i predaje im ga. Nadalje su s VI. i VII. okr. dogovorili da će tijekom 2019. godine koristiti društva u kojima je VI. okr. direktor, a VII. okr. osoba ovlaštena raspolagati novčanim sredstvima, te da će tim društvima doznačivati novac koji će potom po njihovim nalozima VI. i VII. okr. podizati sa žiro-računa i predavati ga njima.
Također, tijekom 2020. godine je II. okr. u dogovoru s I. okr. angažirao dvije osobe iz Srbije da osnuju društva bez stvarne namjere obavljanja poslovne djelatnosti, na koja društva će neosnovano uplaćivati novac i koristiti ih za neosnovano izvlačenje novca.
Sukladno planu, s VIII. okr. zaposlenicom knjigovodstvenog servisa dogovorili su da će po njihovim nalozima neosnovano doznačivati novac sa žiro-računa društava pod njihovom kontrolom te da će sačinjavati nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju prema naznačenim društvima kojima bi se takve novčane transakcije opravdale, potpisujući pritom račune imenom i prezimenom formalno ovlaštenih direktora.
Nadalje su dogovorili da će VIII. i IX. okr., vlasnica i prokuristica knjigovodstvenog servisa, knjižiti nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju, obračunavati porez knjiženjem nevjerodostojnih računa u rashodima i tako umanjivati osnovicu poreza na dobit, kao i da će prilikom obračuna i iskazivanja poreza na dodanu vrijednost odbijati pretporez, iako su znale da za to nema osnove.
Opisanim radnjama su I. i II. okr. iz više društava neosnovano isplatili 20.297.488,13 kuna, od čega su iznosom od 9.275.273,19 kuna bez obračuna i plaćanja poreza na dohodak i dužnih doprinosa te bez ikakve evidencije u poslovnim knjigama, u gotovini platili radnike. Pritom su uz pomoć III. i IV. okr. te VI. do IX okr. oštetili Državni proračun Republike Hrvatske s osnove poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na dohodak za ukupno 8.495.055,85 kuna, a više trgovačkih društava oštetili su za ukupno 8.179.505,51 kuna.
Osim toga se IV. okr. uz pomoć V. okr. neosnovanim podizanjem novca u privatne svrhe okoristio za 6.814.819,51 kuna, pri čemu su dva društva oštetili za ukupno 4.164.965,51 kuna.
Ovaj slučaj naglašava važnost borbe protiv gospodarskog kriminala i poreznih prijevara te pokazuje odlučnost USKOK-a u suzbijanju organiziranog kriminala. Optuženi će se suočiti s pravdom pred Županijskim sudom u Zagrebu.
Izvor: USKOK
