U jednoj od najopsežnijih operacija protiv organiziranog kriminala u Europi, tijela za provedbu zakona koordiniranim su djelovanjem 19. studenog 2024. razbila sofisticiranu mrežu pranja novca koju su predvodila dvojica braće iz Ukrajine. Operacija, koja je trajala mjesecima, rezultirala je uhićenjem 23 osumnjičenika, dok je zaplijenjena imovina procijenjena na više od 37 milijuna eura.
Kriminalna mreža globalnih razmjera
Mreža, sastavljena većinom od državljana Ukrajine, Armenije, Azerbajdžana i Kazahstana, specijalizirala se za ilegalno bankarstvo i prijenos gotovine, dok su kineski akteri osiguravali logističku podršku pranju novca. Njihove usluge koristili su kriminalci s ruskog i azijskog govornog područja uključeni u trgovinu drogom, utaju poreza i krijumčarenje. Većina kaznenih djela odvijala se na teritoriju Španjolske.
Rezultati spektakularne akcije
Policijske racije, provedene u Španjolskoj, Francuskoj, Sloveniji i na Cipru, rezultirale su:
- Uhićenjem 23 osumnjičenika (20 u Španjolskoj, 1 u Francuskoj, 2 u Sloveniji).
- Pokretanjem kaznenih postupaka protiv dodatnih 17 osoba.
- Zapljenom 8,2 milijuna eura u gotovini, 27 milijuna u kriptovalutama te 2 milijuna eura na bankovnim računima.
- Zapljenom luksuzne imovine, uključujući 36 vozila, satove, nakit i nekretnine.
Kako su djelovali?
Osumnjičeni su iskorištavali privremeni zaštitni status ukrajinskih izbjeglica, omogućujući prijenos velikih količina gotovine pod krinkom ušteđevine. Nakon početnih uhićenja, mreža je prilagodila modus operandi, prelazeći na transakcije kriptovalutama koje su teže za praćenje. Procjenjuje se da je između ožujka 2023. i veljače 2024. kroz mrežu prošlo najmanje 75 milijuna eura.
Uloga Europola i međunarodne suradnje
Europol je odigrao ključnu ulogu pružajući analitičku i operativnu podršku te razotkrivajući tokove pranja novca. Stručnjaci su tijekom racija na Cipru zaplijenili 26 milijuna eura u kriptovalutama, dok su mobilni uredi omogućili forenzičke provjere podataka u stvarnom vremenu.
Operacija je izvedena u suradnji s Europskim pravosudnim timom (Eurojust) te uz podršku zemalja sudionica: Hrvatske, Cipra, Francuske, Njemačke, Slovenije i Španjolske.
Nova dimenzija borbe protiv kriminala
Ova operacija svjedoči o snazi međunarodne suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala. Iako su osumnjičeni koristili sofisticirane metode i tehnološke alate kako bi prikrili tokove novca, koordinirani napori policijskih agencija dokazali su da nijedan kriminalac nije nedodirljiv.
Europol i Eurojust ostaju predani razotkrivanju složenih mreža pranja novca i zaštiti europskih građana od financijskog kriminala.
Izvor: Ravnateljstvo policije RH Foto: Europol
