Luksemburg, 19. srpnja 2024. – Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) iz Verone uhitila je danas dvije osobe zbog sumnje da su organizirale prijevaru u vezi s PDV-om. Sumnja se da su osumnjičenici koristili složenu kaznenu shemu kako bi izbjegli plaćanje poreza na dodanu vrijednost.
Istraga je usmjerena na dvije tvrtke sa sjedištem u Veroni, koje se bave trgovinom sredstvima za čišćenje te alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Osumnjičenici su koristili lažne račune i fiktivne transakcije putem legitimnih bugarskih, hrvatskih, mađarskih i slovenskih tvrtki, kojima su upravljali talijanski državljani. Nakon toga su iste proizvode preprodavali takozvanim nestalim trgovcima u Italiji – fiktivnim tvrtkama osnovanim isključivo u svrhu izbjegavanja plaćanja PDV-a.
Prema dokazima, osumnjičenici su koristili različite prijevarne taktike, uključujući lažne račune za nepostojeću robu i fiktivne transakcije putem legitimnih bugarskih, hrvatskih, mađarskih i slovenskih tvrtki – kojima su upravljali talijanski državljani. Podrazumijeva se da su nakon toga te tvrtke iste proizvode preprodavale takozvanim nestalim trgovcima u Italiji – fiktivnim tvrtkama osnovanim isključivo u svrhu izbjegavanja plaćanja PDV-a.
Sredstva za čišćenje i pića su prošla kroz nekoliko zemalja izvan Italije, ali su se zapravo distribuirala samo izravno u Italiji. Osumnjičenici su prodavali proizvode po umjetno niskim cijenama, čime su srušili legitimne konkurente i uzrokovali gubitke PDV-a u iznosu većem od 8,8 milijuna eura.
Na temelju ispitnog postupka čini se da su sredstva za čišćenje i pića stoga prošla kroz nekoliko zemalja izvan Italije, a zapravo su se distribuirala samo izravno u Italiji.
Sudac preliminarne istrage Suda u Veroni odredio je kućni pritvor dvojici osumnjičenika. EPPO je neovisno državno odvjetništvo Europske unije, odgovorno za istragu, kazneni progon i podnošenje presuda za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.
Smatra se da su sve dotične osobe nevine dok im se ne dokaže krivnja na nadležnim talijanskim sudovima.
EPPO je neovisno državno odvjetništvo Europske unije. Odgovorna je za istragu, kazneni progon i podnošenje presuda za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.
Izvor i foto: EPPO (Ured europskog javnog tužitelja)
